定期會議 VS 臨時會議

關于有限公司股東會會議制度，公司法是如何規定的？各種形式的股東會應如何召開？公司章程如何規定股東會會議制度？

 

目 錄

一、有限公司股東會臨時會議決議撤銷案例再現

二、律師解讀案涉股東會會議制度

三、中小股東臨時會議提議權若干建議

 

一、有限公司股東會臨時會議決議撤銷案例再現 

制定章程，合資成立公司

澤某公司由德某某公司和諾某某公司共同于2013年10月28日投資成立。其中德某某公司持股8%，諾某某公司持股92%。

公司章程第八章規定，……股東會是公司的最高權力機構，行使下列職權：（一）決定公司的經營方針和投資計劃；（二）選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監事，……（十三）決定公司對外投資、收購或出售資產、資產抵押、對外擔保、委托理財、關聯交易等事項；……第十八條規定股東會會議由股東按照出資比例行使表決權。……第十九條規定股東會會議分為定期會議，定期會議每年4月召開一次。有下列情形之一的，應當在三十日內召開臨時股東會：……（三）代表十分之一以上表決權的股東提議召開時；……第二十一條規定……臨時會議應當于會議召開十日前通知全體股東。通知應當以信函、傳真、電子郵件或法律規定的其他方式送達給全體股東。第二十二條規定股東可以委托代理人出席股東會會議，代理人應當向公司提交股東授權書，并在授權范圍內行使表決權。第二十三條規定股東會應當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的股東或者代表人應當在會議記錄上簽名。股東會會議根據會議記錄作出決議，由出席會議的股東或者代理人簽名。股東或者代理人在會議記錄上簽名未在決議上簽名的，視為確認決議，不影響決議的效力。第二十四條規定除股東會會議作出本章程第十六條第（八）項、第（十）項、第（十一）項的決議必須經代表三分之二以上表決權的股東表決通過外，其他事項經代表二分之一以上表決權的股東表決通過即為有效。

經股東提議，召開臨時股東會

2016年6月16日，諾某某公司向澤某公司提起于2016年6月30日召開臨時股東會的提議。股東會議題為：1、審議《關于修改〈青島澤某投資有限公司章程〉的議案》，內容為：提議修改為：公司設董事會，成員為5人，其中由諾某某公司委派四名董事，由德某某公司委派一名董事。……2、審議《關于補選青島澤某投資有限公司第二屆董事會董事的議案》；3、審議《關于終止〈金某利公司集團化方案〉的議案》，具體內容為終止《青島金某利營銷有限公司集團化方案》及《青島金某利營銷有限公司集團化方案修正案（一）》，已經實施且未修改的繼續有效，未實施部分不再執行。

上述會議時間及議題內容等以電子郵件方式于2016年6月19日通知公司股東及董事長彭某某、監事會主席李某某、財務負責人王某某、董事會秘書賴某某。會議當天，諾某某公司委托彭某某、德某某公司委托劉順、及董事長彭某某、監事會主席李某某、財務負責人王某某、董事會秘書賴某某參加了會議。并就《關于修改〈青島澤某投資有限公司章程〉的議案》、《關于終止〈金某利公司集團化方案〉的議案》各股東發表了意見，并以書面形成會議記錄。對于上述兩項議題，諾某某公司代表92%股權贊成。德某某公司代表8%股權反對。最終形成2016第1次（總第5次）會議決議……

訴至法院，請求撤銷股東會決議

德某某公司認為：《集團化方案》明確約定了澤某公司的董事會構成，在德某某公司不同意的情形下，澤某公司與諾某某公司通過操縱股東會表決強行改變三方協議約定，本身屬于違約行為。故請求依法撤銷澤某公司股東會2016年第1次會議（總第5次）作出的《青島澤某投資有限公司股東會決議》

法院判決：股東會決議有效 

法院經審理認為，本案涉及股東會決議應否撤銷的問題。根據法律規定，股東會或股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或公司章程，或者決議內容違反公司章程的，股東可以自決議作出之日起六十日內，請求法院撤銷。

對于案爭臨時股東會的召開程序，澤某公司《公司章程》第十九條對于臨時召開股東會決議進行了規定：“……（三）代表十分之一以上表決權的股東提議召開時；……”而本案第三人諾某某公司持股92%，故其有權提出召開臨時股東會的提議。

案爭臨時會議召集程序、表決方式、決議內容未違反法律、行政法規或公司章程的規定。故判決駁回原告訴訟請求。

[案例來源]

一審：山東省青島市嶗山區人民法院（2016）魯0212民初2442號

二審：山東省青島市中級人民法院(2017)魯02民終10263號

二、律師解讀案涉股東會會議制度

本案涉及股東會會議制度問題。

根據我國公司法規定，有限公司的股東會分為定期會議和臨時會議。

1、定期會議

公司法沒有對有限公司的股東會定期會議作出強制性規定，只規定定期會議根據公司章程的規定進行。因此，股東可在公司章程中約定定期會議舉行的具體次數和時間，并按照章程約定舉行即可。

2、臨時會議

公司經營中的一般性、經常性的問題，可以在股東會的定期會議上解決。當公司出現重大問題或需要作出重要決策時，可召開臨時會解決。可見，有限公司的股東會臨時會議是法定事項出現時，經相關人員的提議而召開的會議。

公司法規定了有權提議召開臨時會議的主體。具體包括：

（1）股東。只有代表十分之一以上（含本數）表決權的股東才有權提議召開臨時會議。

（2）董事。董事參與公司的日常經營管理，對公司的生產經營情況非常熟悉，當公司出現重大問題時，三分之一以上（含本數）的董事有權提議召開臨時會議作出決議。

（3）監事會或者不設監事會的公司的監事。公司監事會或者不設監事會的公司的監事負有監督職責，當其認為公司日常經營出現重大問題時，有權提議召開股東會臨時會議。

本案中的股東會會議就是經股東諾某某公司提議召開的。因其持股92%，故其有權提出召開臨時股東會的提議。且股東會召集程序、表決方式、決議內容均未違反法律、行政法規或公司章程的規定，故決議有效。

三、中小股東臨時會議提議權若干建議

股東會是公司的權力機構，其通過股東會會議行使職權。因此，中小股東一定要高度重視臨時股東會的提議權及其行使，以對抗大股東對股東會的操縱，依法保護自己的合法權益。為此，馬良君律師特提出以下建議：

1、重視《公司章程》的約定

在制定公司章程時，應明確約定中小股東提議、召集、主持股東會臨時會議的行使條件和程序，做到臨時會議有章可循。

2、重視公司的組織機構建設

公司的每一個組織機構都不是可有可無的設計，在公司的治理中都具有重要作用。但實踐中，有的股東對公司的組織機構建設的重要性認識不足。比如，有人認為公司的監事只是“徒有虛名”，其實不然。當股東表決權未達十分之一時，如果該股東為公司監事，該公司未設監事會的話，則該股東可以監事的身份提議召開臨時股東會。如果該股東不是公司監事，則其無權單獨提議召開臨時股東會。

因此，股東應積極參與公司組織機構建設，以便更好的保護自己的權益。

3、可聯合其他股東行使提議權

中小股東可獨自或聯合其他股東行使提議、召集、主持股東會臨時會議的權利。

4、及時提議召開臨時股東會

股東應時刻關注公司的運營狀況，必要時，及時提議召開臨時股東會，以保護公司和自身合法權益。

附：法條鏈接

中華人民共和國公司法(2018修正)

第三十九條　股東會會議分為定期會議和臨時會議。

定期會議應當依照公司章程的規定按時召開。代表十分之一以上表決權的股東，三分之一以上的董事，監事會或者不設監事會的公司的監事提議召開臨時會議的，應當召開臨時會議。

本文作者：馬良君，上海驥路律所創始合伙人、律師

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