董事會(huì)議 VS 委托出席

 

股份公司董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)由董事本人出席；董事因故不能出席，可以委托他人出席。那么，被委托人應(yīng)具有什么身份？

 

目 錄

 

一、股份公司董事會(huì)會(huì)議相關(guān)案例再現(xiàn)

二、律師解讀為何案涉董事會(huì)決議被依法撤銷(xiāo)

三、律師關(guān)于股份公司董事委托他人出席會(huì)議之分析與建議

一、股份公司董事會(huì)會(huì)議相關(guān)案例再現(xiàn)

1. 2013年8月24日，某某公司因法定代表人的選任等相關(guān)事宜召開(kāi)了臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議。

2. 某某公司共有董事成員9名，分別是白某新、王某明、修某師、劉某光、曹某勝、張某華、車(chē)某、趙某、韓某偉。根據(jù)某某公司提供的會(huì)議光碟可證實(shí)，僅有白某新及另外三名董事劉某光、曹某勝、韓某偉親自參加了本次臨時(shí)董事會(huì)，白某新不存在“因特殊原因不能出席”的情形，實(shí)際上修某師亦未參加本次董事會(huì)，當(dāng)然不存在其主持臨時(shí)董事會(huì)的情形。

3. 《董事會(huì)決議》記載“同意本決議的董事簽字的有：劉某光、修某師、曹某勝、張某華、趙某”共5人。某某公司提供5份董事委托書(shū)可說(shuō)明，在董事修某師、張某華、趙某沒(méi)有參加本次臨時(shí)董事會(huì)議的情況下，《董事會(huì)決議》上有修某師、張某華、趙某本人名義簽名。

4. 原告白某新訴稱(chēng)：某某公司共有股東54人，董事會(huì)成員9人，白某新既是某某公司的股東，又是董事會(huì)成員。2013年8月24日，某某公司違反程序召開(kāi)董事會(huì)，作出《董事會(huì)決議》；2013年8月26日，某某公司又違反程序召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)，作出《股東會(huì)決議》，免除白某新的董事長(zhǎng)職務(wù)。某某公司召開(kāi)的董事會(huì)會(huì)議和股東會(huì)會(huì)議的召集程序、表決方式，違反了公司法及公司章程的相關(guān)規(guī)定，損害了白某新及其他股東的合法權(quán)益。故提起訴訟，請(qǐng)求撤銷(xiāo)2013年8月24日某某公司董事會(huì)作出的《董事會(huì)決議》和2013年8月26日股東會(huì)作出的《股東會(huì)決議》。

5.一審判決：撤銷(xiāo)被告某某公司于2013年8月24日作出的《董事會(huì)決議》和2013年8月26日作出的《股東會(huì)決議》。二審駁回上訴，維持原判。

 

[案例來(lái)源]

一審：吉林省梨樹(shù)縣人民法院（2013）梨民二初字第518 號(hào)

二審：四平市中級(jí)人民法院（2014）四民三終字第20號(hào)

二、律師解讀為何案涉董事會(huì)決議被依法撤銷(xiāo)

本案涉及股份公司董事出席董事會(huì)會(huì)議或委托他人出席會(huì)議相關(guān)事宜。

1. 董事出席董事會(huì)會(huì)議的要求

股份公司董事會(huì)通過(guò)舉行董事會(huì)會(huì)議并作出決議來(lái)行使其職權(quán)。董事在董事會(huì)會(huì)議上對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)決策發(fā)表自己的意見(jiàn)，使董事會(huì)集思廣益，作出符合公司利益的決定。因此，董事本人應(yīng)出席會(huì)議。但是，如果董事因疾病、臨時(shí)在外地等原因，無(wú)法出席董事會(huì)會(huì)議的，可以委托其他董事代為出席董事會(huì)會(huì)議。

2.案涉董事委托他人代為出席會(huì)議違反法律規(guī)定

某某公司實(shí)有董事9人，2013年8月24日出席臨時(shí)董事會(huì)為董事本人的僅有4人，分別是董事長(zhǎng)白某新及另外三名董事劉某光、曹某勝、韓某偉。在《董事會(huì)決議》上簽名董事除劉某光、曹某勝外，另有常秀杰代簽的王某明董事，李鳳琴代簽的修某師、張某華董事，趙大勇代簽的趙某董事。某某公司臨時(shí)董事會(huì)未出席董事依公司法規(guī)定可以委托其他董事出席，但事實(shí)上卻委托的是常秀杰、李鳳琴、趙大勇，三人均不是公司董事。

某某公司認(rèn)為，任何具有民事行為能力及權(quán)利能力的都有委托他人或者接受他人委托從事民事行為的權(quán)利，一人是可以受多人的委托而行使代理權(quán)的。本案是公司決議糾紛，應(yīng)適用公司法的相關(guān)規(guī)定，而非適用民法通則中關(guān)于委托代理制度的相關(guān)規(guī)定。

某某公司于2013年8月24日作出的《董事會(huì)決定》以及2013年8月26日作出的《股東會(huì)決議》在召集程序、表決方式上違反法律和公司章程，應(yīng)予撤銷(xiāo)。

 

三、律師關(guān)于股份公司董事委托他人出席會(huì)議之分析與建議

公司法第第一百一十二條第一款規(guī)定：“董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書(shū)面委托其他董事代為出席，委托書(shū)中應(yīng)載明授權(quán)范圍。”據(jù)此，股份公司的董事出席董事會(huì)會(huì)議應(yīng)注意以下事項(xiàng)：

1.董事本人應(yīng)出席董事會(huì)會(huì)議

董事是受股東大會(huì)的信任而被選舉出來(lái)從事公司經(jīng)營(yíng)的人員，董事應(yīng)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，在董事會(huì)開(kāi)會(huì)時(shí)，應(yīng)本人出席會(huì)議，對(duì)所議事項(xiàng)發(fā)表自己的意見(jiàn)，履行自己的職責(zé)，為公司經(jīng)營(yíng)出謀劃策。

2. 董事因故不能出席，可以書(shū)面委托其他董事代為出席董事會(huì)會(huì)議

董事應(yīng)本人出席董事會(huì)會(huì)議。如果董事因?yàn)槟撤N原因，如因疾病、臨時(shí)在外地等原因，無(wú)法出席董事會(huì)會(huì)議的，可以委托他人代為出席董事會(huì)會(huì)議。但應(yīng)符合以下要求：

（1）應(yīng)當(dāng)委托本公司的其他董事代為出席，而不能委托本公司董事以外的人代為出席。

（2）應(yīng)當(dāng)出具書(shū)面委托書(shū)，并在委托書(shū)中載明委托哪位董事代為就哪些事項(xiàng)代其發(fā)表意見(jiàn)，委托的董事還應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)上簽名蓋章。

（3）根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司治理準(zhǔn)則》規(guī)定，上市公司的獨(dú)立董事不得委托非獨(dú)立董事代為投票。

附：法條鏈接

中華人民共和國(guó)公司法(2018修正)

第一百一十二條　董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書(shū)面委托其他董事代為出席，委托書(shū)中應(yīng)載明授權(quán)范圍。

董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。

董事應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)的決議違反法律、行政法規(guī)或者公司章程、股東大會(huì)決議，致使公司遭受?chē)?yán)重?fù)p失的，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。

上市公司治理準(zhǔn)則(2018修訂)

第二十二條　董事應(yīng)當(dāng)保證有足夠的時(shí)間和精力履行其應(yīng)盡的職責(zé)。

董事應(yīng)當(dāng)出席董事會(huì)會(huì)議，對(duì)所議事項(xiàng)發(fā)表明確意見(jiàn)。董事本人確實(shí)不能出席的，可以書(shū)面委托其他董事按其意愿代為投票，委托人應(yīng)當(dāng)獨(dú)立承擔(dān)法律責(zé)任。獨(dú)立董事不得委托非獨(dú)立董事代為投票。

本文作者：馬良君，上海驥路律所創(chuàng)始合伙人、律師

聲明：

本文由上海驥路律師事務(wù)所律師原創(chuàng)，僅代表作者本人觀點(diǎn)，不得視為驥路律師事務(wù)所或其律師出具的正式法律意見(jiàn)或建議。如需轉(zhuǎn)載或引用本文的任何內(nèi)容，請(qǐng)注明出處。